پولشویی و روشهای مقابله با آن

پولشویی و روشهای مقابله با آن با هزینه 1300000 ريال توسط موسسه بازار بورس دات کام برگزار می گردد. دوره بعدی قرار هست بزودی شروع شده و به مدت 8 ساعت ادامه یابد. این دوره آموزشی به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

مدت: 8 ساعت

مکان: آنلاین - آنلاین

پولشويي عبارت است از تبديل يا انتقال سرمايه به‌ منظور مخفي نگهداشتن منشاء و ماهيت غيرقانوني آن با علم به اينكه آن سرمايه ناشي از ارتكاب يك جرم است. عمدتا پول‌شويي جرم دومي محسوب مي‌شود كه براي اختفاي جرم اول صورت مي‌پذيرد.به عبارت دیگر پول‌شويي، يعني هرگونه اقدامی براي مخفي كردن يا تغيير ظاهري هويت نامشروع درآمد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه، به‌گونه‌اي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته‌اند.

مخاطبان دوره :
فعالان بازار سرمایه، علاقه‌ مندان سرمایه‌گذاری در بورس، دانشجویان رشته‌های مالی، کارمندان کارگزاری ها و صندوق های سرمایه گذاری ، بانک و بیمه ها ، صرافی ها و ...

سرفصل دروس :
پول‌شویی چیست؟
تاریخچه پول‌شویی
فرآیند پول‌شویی
مشاغل در معرض پول‌شویی
آمار پول کثیف یا غیرقانونی
آثار پول‌شویی
آثار اقتصادی پول‌شویی
آثار اجتماعی پول‌شویی
آثار سیاسی پول‌شویی
ضرورت مقابله با پول‌شویی
اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از پول‌شویی
سازمان‌های بین‌المللی
برنامه جهاني سازمان ملل براي مبارزه با پول‌شويي
اصول اساسی مبارزه با پول‌شویی در کشورهای دنیا
شناسایی اولیه مشتری
شناسایی کامل مشتری
رویکرد مبتنی بر ریسک
ثبت و نگهداری اطلاعات و رویدادها
شناسایی و احراز هویت و گزارش معاملات مشکوک
نگاهي به وضع موجود ايران در مبارزه با پول‌شويي

هزینه: 1,300,000 ريال

دوره آموزشی پولشویی و روشهای مقابله با آن جهت ارتقا سطح مهارت فرآیند پول‌شویی ، مشاغل در معرض پول‌شویی ، پول کثیف ، آثار اقتصادی پول‌شویی ، جلوگیری از پول‌شویی ، احراز هویت ، معاملات مشکوک ، پولشویی ، موثر خواهد بود. ضمنا این دوره برای مشاغل صراف ، کارشناس بورس ، مشاور اقتصادی ، توصیه می گردد. دانشجویان رشته های مدیریت مالی ، اقتصاد ، نیز می توانند در این دوره حضور بهم رسانند

برای اطلاع از تاریخ برگزاری فرم رزرو صندلی را تکمیل فرمایید تا با شما تماس بگیریم